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山東棗莊警方從一條涉疫口罩詐騙案件核查線索入手，歷經一年多，一舉偵破了一起以信息科技公司為掩護搭建賭博平臺的特大跨境網絡賭博案件，凍結涉案銀行卡2000余張、查扣犯罪嫌疑人涉案賭博賬戶1.1億余元。

辦理銀行卡500余套轉手

細查發(fā)現(xiàn)跨境賭博平臺

2020年3月4日，棗莊警方在日常工作中發(fā)現(xiàn)一條涉疫口罩詐騙案件核查線索。雖然正值疫情期間，但棗莊市公安局山亭分局隨即展開深入調查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人楊某某在棗莊市山亭區(qū)、市中區(qū)等地組織人員辦理銀行卡500余套，并將全部銀行卡賣給化名“李博”的廣州某信息科技公司法人周某某。該公司在官網上推廣棋牌軟件，涉嫌開發(fā)賭博平臺源代碼、為境外網絡賭博平臺提供技術服務，購買銀行卡就是為了接收非法所得。

2020年5月23日，棗莊市公安局山亭分局當即決定成立跨境網絡賭博專案組，逐漸摸清案件脈絡，初步認定這是一個集跨境網絡賭博平臺、技術維護平臺、代理服務器平臺、第四方支付平臺、開彩接口平臺、網絡推廣平臺、買賣銀行卡灰色產業(yè)鏈于一體的特大犯罪團伙。

2020年6月5日，棗莊警方組織110名警力，分赴廣州等八市開展線下偵查，6月11日，八個抓捕組在當?shù)毓矙C關密切配合下同時收網，成功打掉網絡賭博平臺技術研發(fā)維護團隊、聊天軟件研發(fā)團隊、推廣團隊、國內代理服務器平臺、第四方支付平臺、開彩接口平臺等，抓獲主要犯罪嫌疑人35名。

民警繼續(xù)深入研判，發(fā)現(xiàn)部分犯罪嫌疑人逃往國外。民警決定立即斬斷涉案資金流、凍結所有賬戶的同時，對境外嫌犯展開工作。通過耐心的工作，民警又再次抓獲該團伙14名犯罪嫌疑人，自今年2月以來，還先后規(guī)勸13名在柬埔寨從事跨境網絡賭博的犯罪嫌疑人到公安機關投案自首。

境外經營賭博平臺

吸引境內玩家參賭

那么這個犯罪團伙到底如何實施犯罪？

經審訊，自2017年1月以來，犯罪嫌疑人王某某等人以廣州某信息科技有限公司為掩護，組織技術人員編寫賭博平臺源代碼，搭建網絡賭博平臺，并交由他人在境外推廣經營網絡賭博平臺，吸引境內玩家參賭。

根據(jù)涉案網絡賭博平臺后臺服務器數(shù)據(jù)進行提取固定，發(fā)現(xiàn)涉案賭博平臺參賭人員10萬余人、代理2556人。

同時，查明犯罪嫌疑人周某某與安徽六安某網絡科技有限公司聯(lián)系，利用香港代理服務器運行賭博平臺。

另外，周某某還與犯罪嫌疑人彭某某聯(lián)系，利用彭某某研發(fā)的網站，實現(xiàn)賭博平臺中開獎實時對接，而犯罪嫌疑人王某某等人在境外賭場開立資金賬戶用于接收境外組織網絡賭博人員支付的平臺技術維護費。

該起案件打掉網絡賭博平臺技術研發(fā)團隊1個、網絡賭博平臺24個、推廣團隊1個、第四方支付平臺2個、國內代理服務器公司2個、開彩接口平臺1個、買賣銀行卡犯罪團伙2個。與此同時，還抓獲犯罪嫌疑人62人，行政處罰15人，規(guī)勸境外涉網賭犯罪嫌疑人13人投案；斬斷了網絡賭博犯罪的“技術鏈”“資金鏈”“推廣鏈”“人員鏈”，實現(xiàn)了跨境賭博犯罪的全鏈條打擊。

來源山東公安

來源： 日照網警巡查執(zhí)法